利用商家收款码为电诈集团洗钱

利用商家收款码为电诈集团洗钱
蒸湘警方刑拘3名犯罪嫌疑人

衡阳日报讯(通讯员 雷瑜)近日,市公安局蒸湘分局蒸湘北路派出所成功摧毁一个利用商家收款码为电诈集团洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数万元。

6月下旬,该所接到辖区某超市老板报警:其微信收款码突然被冻结。

接警后,民警立即展开调查,发现该超市此前一笔香烟交易的付款竟来自一起电信诈骗案件的受害人。顺着这条线索,警方迅速锁定了以刘某为首的洗钱团伙。

经查,该团伙自今年6月起,流窜于衡阳市区各大超市、手机店,以购买商品为由,通过某境外聊天软件与上游诈骗分子联系,将受害人的被骗资金直接扫码支付到商家账户。商家误以为是一笔正常交易,却在不知不觉中成了洗钱的“中间人”。

目前,3名犯罪嫌疑人已被蒸湘警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。